601998:中信银行董事会会议决议公告_中信银行(601998)股吧

公报日期:2014-12-24

  证券行为准则:601998a份简化:柴纳国际信托投资公司开账户号码:临2014-62
H股行为准则:998 H股票缩写:柴纳国际信托投资公司开账户
柴纳国际信托投资公司开账户股票股票有限公司公司决心书公报
开账户董事会和董事会均誓言有、给错误的劝告性的国务的或得意地忽略,灵的现实、个人和协同归咎于的严格和完整性。
柴纳国际信托投资公司开账户股票股票有限公司(以下简化“本行”)于2014年12月18日收回计划中的进行或参加会议使充满,2014年12月23日以现场排队结束一次董事会进行或参加会议传唤并塑造决心。进行或参加会议由董事会11名构件结合。,实践董事会构件11人。窦建中董事因事付托李庆萍董事代替列席和提议。张先生主席主持进行或参加会议。进行或参加会议的传唤契合《中华人民共和国公司法》和《柴纳国际信托投资公司开账户股票股票有限公司条例》的互相牵连规定。进行或参加会议经过了随后提议。:
一、认为经过《计划中的柴纳国际信托投资公司开账户收买BBVA所持柴纳国际信托投资公司国际金融用桩支撑股票有限公司股权的提议》
董事会合同书开账户收买其相干方——西班牙。,BBVA柴纳国际信托投资公司国际金融用桩支撑股票有限公司用桩支撑2的子,213,785,908股权益股,并合同书触及股权收买买卖的使合作MEE。
Gonzalo?怡和科技?Torao?鉴于相干的在,董事会轻易,弃权开票的必要性,该法案的无效投票选举为10。。
提议产物:反0票弃权0票对10票赞成
李哲平,该开账户孤独董事、吴小庆、王混合章、袁鸣对这项相干买卖的孤独风景被包罗在内。。
本提议触及的相干买卖公报详见与本公报同时刊载于上海证券买卖所网站()和本行网站()的互相牵连公报。
二、认为经过《计划中的应用与柴纳国际信托投资公司回响相干方事业2015-2017年授信类相干买卖下限的提议》
董事会合同书本行与柴纳柴纳国际信托投资公司回响股票有限公司(以下简化“柴纳国际信托投资公司回响”)签字《授信买卖表达一致》,且合同书将本提议所涉本行与柴纳国际信托投资公司回响经过的授信买卖事项触及本行使合作大会认为。
张先生、朱小黄、窦建中、李庆萍、孙德顺董事与本提议提议的股票。,弃权开票的必要性,无效开投票选举为6。
提议产物:6票反,0票弃权0票赞成
李哲平,该开账户孤独董事、吴小庆、王混合章、袁鸣对本法案中计划中的买卖的孤独风景是。
本提议触及的继续相干买卖公报详见与本公报同时刊载于上海证券买卖所网站()和本行网站()的互相牵连公报。
三、认为经过《计划中的授予柴纳柴纳国际信托投资公司回响股票有限公司相干方事业授信位置的提议》董事会合同书授予柴纳国际信托投资公司回响相干方事业授信人民币亿元和金钱1亿元(折合人民币共约亿元)。
张先生、朱小黄、窦建中、李庆萍、孙德顺董事与本提议提议的股票。,弃权开票的必要性,本提议无效开投票选举为6。
提议产物:6票反,0票弃权0票赞成
请参阅阑尾三以包括柴纳国际信托投资公司回响相干方的详细情况。。
李哲平,该开账户孤独董事、吴小庆、王混合章、袁鸣对这一相干买卖的孤独风景被包括在A。
四、C风险管理系统改革方案的考虑与工具
提议产物:反0票弃权0票对11票赞成
以此方式颁布发表。
柴纳国际信托投资公司开账户股票股票有限公司董事会
12月24日14,二
附件一:
柴纳国际信托投资公司开账户股票股票有限公司
孤独董事对相干买卖的孤独提议
(孤独董事协会写印刷体字母第2014号第10号)
柴纳国际信托投资公司开账户股票股票有限公司(以下简化柴纳国际信托投资公司开账户),以下简化开账户)在柴纳进行的柴纳国际信托投资公司银……
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