九芝堂股份有限公司2016年度报告摘要

  九芝堂股股有限公司

  贴纸行动原始的:000989 贴纸略语:九芝堂 号公报:2017-008

  2016

  岁入摘要

  一、要紧心情

岁入摘要支撑于年度回购拟定草案全文。,片面认识公司的经纪业绩、财务状况及近似切开地基,出资者应将岁入的使遵从期刊读入柴纳证监会。

非标准审计建议

  □ 套装 √ 不套装

董事会尊敬次的权益股

  √ 套装 □ 不套装

公积金使适应提高某人的地位股

  □ 是 √ 否

董事会尊敬的权益股通用分享地基:总本钱为869,354,236股为基,向非常配偶每10股派发现钞特殊红利元(含税),0红股(含税),公积金不提高某人的地位库存。

我们的的报纸高级证券的发行地基记下认可。

  □ 套装 √ 不套装

  二、公司基本限制

  1、公司简介

  ■

  2、期刊期次要事情或动产

九芝堂股股有限公司证明正当的有理于1999,公司禀承九州兄弟会、童芳的经纪哲学,次要中成药的调查与切开、加工和售等事情,如今,它先前译成诸如此类人多家族的分店。,必然要数百家联营商店,集加工、售、当代人详述的地制制药工业事业心的科研工作。在内侧地的,芍药江友博制药工业股有限公司全资分店。、片剂,密封剂剂,茶剂(包含国药蒸馏),次要动产有疏血通注射液和多功能的降脂片。友搏制药工业为州层次高新技术事业心,优博耻辱获州工商行政设法对付总局认可。

同时,久志堂有诸如此类人驰名耻辱在柴纳、华语旧字、事业心称呼为州非布培养遗产。,是州层次开创型实验单位事业心、州重点学科——州中医学药设法对付局。九芝堂陆续四年中选柴纳最数数打烙印于500强,一直把湖南老字号打烙印于事业心放在首位。。

  眼前,公司营造了疏血通注射液、驴胶补血颗粒、六味地黄丸、足光散、斯奇康、Callicarpa nudiflora作为第一流的阶层等级的心脏动产,X-Y绘图仪、偷摘丸、益肾固齿丸、安宫胃石丸、Qijudihuangwan 20多个二级加工系统,与中医学九芝堂牌系列动产、当代人国药友拍牌系列动产、与生命工序触及的与安康系列动产。347份州药品对齐贴壁纸,37独家语气,1个州机密语气。

  3、次要会计职业消息和财务指标

(1)过来三年的次要会计职业消息和财务指标

  公司使适应因会计职业策略变动及会计职业过失修正等移动整理或重述先前年度会计职业消息

  □ 是 √ 否

  单位:人民币元

  ■

(2)本季度次要会计职业消息

  单位:人民币元

  ■

其达到目标哪一个是你这么说的嘛!财务指标或量字与四、半年报与相互相干F值在明显差别。

  □ 是 √ 否

  4、股权和配偶

  (1)权益股配偶和由舆论解决回复的高级证券配偶量及前10名配偶持股限制表

  单位:股

  ■

(2)高级证券配偶量和前10名配偶量

  □ 套装 √ 不套装

公司期刊期内无高级证券配偶。

(3)泄露公司的产权和把持相干。

  ■

  5、债券限制

公司使适应公切开行上市,未在年报中全额偿还的债券

  否

  三、工作使适应辨析与议论

  1、期刊期简介

公司使适应需要的东西留意特殊约请的泄露索赔?

  否

  2016年是实行约请“十三五”开展计划纲领的开端之年,也就是在重组等实行片面运营的第一流的年。公司敏捷的给机会遵从药剂I,掌握州社会地位遵从策略,公司动产的梳理与花色品种,公司的事情、引导、机构、资源遵从等。同时,公司着手举行全向的培养遵从,速度增加公司的完全团结作业。

期刊期内,该公司在北京的旧称恢复了诸如此类人设法对付指挥部。,完全实行战术管控塑造,以目标设法对付为心脏、以预算设法对付为根底、以互联网广播网为条理、审计监视的设法对付顺序和关头事项,为思索违禁物事情分店和B公司实行公寓化设法对付。

期刊期内,公司加工经纪限制良好。。在使安全的移交大语气的波动增长的必然要先具备的下,培育新的增长点,有理动产结成与动产后备阶层等级的使适合。公司敏捷的探索和锻造全国的医学名医、名药、打烙印于设法对付塑造,扩散久志堂移交培养。断气刊期完毕时,公司取得总收益267,万元,高于头年声像同步,公司2016年度取得归属于总公司思索违禁物者净通用65,万元,高于头年声像同步。

  2、期刊次次要事情发作严重的偏离。

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营事情收益或主营事情通用10%由于的动产限制

  √ 套装 □ 不套装

  单位:元

  ■

  4、有什么需要的东西特殊留意的季节性或周期性指路

  □ 是 √ 否

  5、期刊期营业收益、营业本钱、归属于股权证券上市的公司权益股配偶的净通用量或许使安定较前一期刊期发作严重的偏离的阐明

  √ 套装 □ 不套装

  本公司于2015年12月30日结束了发行股够支付资产暨关系市的严重的资产重组事项,粉底贮藏所《下去非股权证券上市的公司够支付股权证券上市的公司股权取得不坦率的上市会计职业处置的复函》(财会便【2009】17号)和《事业心会计职业原始的第20号-事业心合》及其相互相干解说的药典,严重的资产重组是反向收买的事情。。据此,本岁入中合决算表所列示合财务状况表定期的吸引和期初吸引均为重组后合消息(包含本公司原系统及重组标的友搏制药工业),合通用表和合现钞流量表的比较地期发作额为重组后合消息(包含本公司原系统及重组标的友搏制药工业)、前期发作额为重组标的友搏制药工业2015年度单体消息,像这样,合利弊得失计算书和合会计职业原始的的总和。。

  6、面临交易停止和断流器的期望

  □ 套装 √ 不套装

  7、财务期刊触及事项

(1)与先前的财务期刊比拟,会计职业策略、会计职业估量变动和会计职业方法的界定方法。

  √ 套装 □ 不套装

  1、粉底公司2016年4月22日公报的特别感应届董事会第十增至三倍相识尊敬表示保留或保存时用的《下去会计职业策略及会计职业估量变动的清单》,原会计职业策略和会计职业估量不套装:(1)厂场设备折旧策略提高某人的地位了与国药注射液加工紧密相互相干的单独设备采用双倍吸引下斜法计提。(2)无形资产的扣押和分期偿还策略先前翻转了,即,提高某人的地位缺席通用专利权的技术和耻辱的扣押。。

因这种偏离是由严重的资产重组领到的。,这是大约的会计职业策略和会计职业估量的质地,它们都是触及新会计职业策略和会计职业估量的。。友搏制药工业和Jiuzhitang,决算表的相互相干科目不受这些变动的产生。。翻转不需要的东西移动整理利弊得失限制,对公司的业绩缺席产生。。

  2、据贮藏所 2016 年 12 月 3 日当播音员《增值课税会计职业条例》(ACC) 号),套装于 2016 年 5 月 1 当天相互相干市,公司按索赔变动会计职业策略:(1以后) 2016 年 5 月 1 在公司的事情中发作的不动产税。、停飞应用税、车船应用税、跺脚及另一边相互相干征收费的重行花色品种,从设法对付,提高某人的地位增税计划的现行界限 8,262, 元,缩减设法对付费计划的量 8,262,元,比较地消息未整理;(2)周旋征收费科目下的增值课税、“未交增值课税”、应扣税额、需要的东西核定的税额、“增值课税留抵税额”等明细科目标借方吸引从“应交征收费”计划重花色品种至“另一边流动资本”计划,公司将在年末提高某人的地位另一边流动资本的吸引,416,元,征收费终极吸引的提高某人的地位 7,416,元,比较地消息未整理。

(2)期刊期内严重的会计职业过失修正需要的东西

  □ 套装 √ 不套装

期刊期内不得得体的严重的会计职业过失。。

(3)与先前的财务期刊比拟,合日记扣押变动的阐明

  √ 套装 □ 不套装

  1、期刊期内,公司以自有资产2655万元与哈尔滨晓升海报传媒集团股有限公司协同大型敞篷摩托艇恢复九芝堂安康社会地位开展(北京的旧称)股有限公司。公司流露本钱为5205万元人民币。,次要从事于食品、保健品、化妆用的、卫浴产品、装腔作势地说清洁用品的技术开展、发球者、延长,医疗器械售、化妆用的、卫浴产品、装腔作势地说清洁用品,安康设法对付、安康顾及及另一边事情。自公司证明正当的有理之日起,合合日记的合扣押。比较地期刊完毕,这家公司竟还缺席入伙运营。。

  2、期刊期内,毛鹏九芝堂科技股股有限公司已结束清算,不再合合日记的合扣押。

  法定代理人:李振国

董事会认可日期:2017年4月19日

  贴纸行动原始的:000989 贴纸略语:九芝堂 号公报:2017-017

九芝堂股股有限公司孤独董事

特别感应届董事会第十八届相识的孤独视域

粉底《股权证券上市的公司管理原始的》、下去营造股权证券上市的公司孤独董事规定的传导视域,作为股股有限公司(以下略语公司)jiuzhit,特别感应届董事会第十八次相识尊敬,听取董事会的期刊和预示后,,表示保留或保存时用仔细的议论,我孤独于这件事。、成立、诸如此类人美丽的事物的断定,并颁发孤独视域如次:

  1、下去九芝堂股股有限公司与关系方资产往还及外来的保证证限制的专项阐明及孤独视域

  粉底柴纳证监会证监发〔2003〕56号文《下去眼镜股权证券上市的公司与关系方资产往还及股权证券上市的公司外来的保证证若干问题的警告》(以下略语“《警告》”)的索赔,我作为九芝堂股股有限公司(以下略语公司,表示保留或保存时用领会和量度,公司缺席违背警告的行动。,期刊期内,无重大得益配偶及其加宽某人的兴趣,缺席为重大得益配偶及本公司持股50%以下的另一边关系方、诸如此类预约保证证的非社团单位或身体的。

  2、对一份遗产会计职业策略变动打手势的孤独视域。

  公司依照贮藏所当播音员的《增值课税会计职业处置药典》(财会[2016]22号)对一份遗产会计职业策略举行有重大意义的变动,适合事业心会计职业原始的和相互相干法规。这次公司翻转了必然的会计职业策略。,对公司及非常配偶无伤害、特殊是中小配偶的得益。会计职业策略变动的决策顺序适合、行政规章、规章、眼镜性贴壁纸和《公司条例》的药典。我开端任职这项法案。。

  3、2016下去通用分派地基的孤独视域。

  公司2016年度通用分派地基是在适合触及法规索赔和《公司条例》的药典的必然要先具备的下,合并的公司实践限制,完成公司久远开展的需要的东西,缺席伤害公司得益的限制下,国。我开端任职同样地基并开端任职将公司送交给公司。 配偶大会2016次相识。

  4、在孤独视域在内侧地把持单一的评价期刊》jiuz

本公司粉底柴纳证监会和深圳贴纸市所的触及药典,合并的实践限制,营造了关系上地使完美的在内侧地把持规定。,在内侧地把持机构的使遵从性、营造技术的,在内侧地把持规定片面无法律效力。公司的社团管理、加工经纪、教训泄露和严重的事件严密的比照t举行,思索违禁物实行中能在的在内侧地把持一份遗产都是正当的的。。

  公司对在内侧地把持的单一的评价期刊真实成立地回想的了眼前公司在内侧地把持系统再现、在内侧地C的实行和监视的实践限制,在内侧地把持行之无法律效力。个人开端任职公司在内侧地把持单一的评价期刊。。

  5、《公司2017—2019配偶报答地基》的孤独视域

公司合并的了约请的指路,在保留公司可继续开展的同时,近似三年的波动、继续、敏捷的的红利分派策略,能取得配偶的有理报答,反而更地支持配偶得益。我开端任职公司的配偶报答地基,从2017到2019。,并开端任职送交公司 配偶大会2016次相识。

  6、对申请表格的公司举行夸示的孤独视域

公司加工经纪标准的,良好的吸引能耐和偿债能耐,通用一定量的合成信誉,有助于助长公司的继续波动开展。。适合配偶和公司的完全得益,不伤害中小配偶得益。公司已营造严密的的审批顺序。,无法律效力不可向迩风险。我开端任职董事会对A公司采用的打手势。

  7、《使用公司2017个审计机构的清单》的孤独视域

  华普坦健会计职业师事务所(特殊普通合营公司)在公司2016年财务审计及在内侧地把持审计工作中勤劳宣告无罪,它表现了反而更的专业程度。,公司问题的审计期刊的目标、它回想的了公司的设法对付和在内侧地把持。。利用华普坦健会计职业师事务所(特殊普通合营公司)为公司2017年度财务审计机构属标准的续聘,我开端任职这点。,开端任职送交配偶大会尊敬。

  8、对一份遗产会计职业估量变动打手势的孤独视域。

会计职业估量变动可以更成立、美丽的事物地回想的,预约更塌实的出资者、更正确的会计职业教训。会计职业估量变动是与公司的实践限制线,适合事业心会计职业原始的和相互相干法规,缺席伤害公司得益的限制下,国,我开端任职公司在会计职业估量中实行这一变动。。

  9、下去A公司副总统清单的孤独视域

粉底表演主管的张贴,高金艳修饰被选出而还没有上任的为公司的副总统粉底,高金艳修饰,副总统,适合公司条例、股权证券上市的公司接管的使适应及药典。董事会的选举顺序与董事会划一。,这一选出而还没有上任的是合法无法律效力的。,我开端任职是你这么说的嘛!的商定。。

  孤独董事:胡建军、马卓檀、王波

2017年4月21日

  贴纸行动原始的:000989 贴纸略语:九芝堂 号公报:2017-023

  九芝堂股股有限公司

下去会计职业一份遗产变动的公报

公司思索违禁物盟员和董事会使安全的ITO的真相。、正确、使遵从,无虚伪记载、给错误的劝告性的国家的或严重的忽略。

  九芝堂股股有限公司(以下略语“公司”)于2017年4月19日聚集的特别感应届董事会第十八次相识尊敬表示保留或保存时用了《估量必然的会计职业变动的法案》,本会计职业策略和会计职业估量变动不用送交。,事实如次:

  一、会计职业估量变动

  1、会计职业估量变动综述

粉底《事业心会计职业原始的第次要的十八号—ACC》、会计职业估量变动与数据纠正的触及药典,为了更真实、它能塌实地回想的趋势的国家的经济状况和盘算的经济得益。,公司解决比照账龄的应收票据赞颂的药典。

  2、更改失效日期:2017年4月19日

  3、变动账:

  跟随公司加工经纪级别的加宽,为了回想的公司的财务状况每个成立和正确、经纪效果,预约更塌实、更正确的会计职业教训。对公司应收票据赞颂使安定的商讨、归属期和安全的期,指应收票据赞颂和坏账预备的级别,拟老年人应收票据赞颂坏账计提级别结成。

  4、会计职业核算前后的相互相干限制

坏账合预备的应收票据赞颂:应收票据赞颂包含应收票据赞颂、另一边应收票据款,其计提坏账预备按定期的应收票据一笔钱吸引与账龄辨析法所决定的计提级别的产品计提,年纪和偏离前后的比例如次:

  ■

  5、审批顺序

粉底深圳贴纸市所上市药典。、下去股权证券上市的公司眼镜化运营的传导视域,会计职业估量变动的这一份遗产不需要的东西送交。。

  二、会计职业估量变动对公司的产生

  1、粉底《事业心会计职业原始的第次要的十八号》:会计职业策略、会计职业估量变动与数据纠正的触及药典,是你这么说的嘛!会计职业估量变动第十八成后开端。

  2、会计职业估量变动由近似的套装法度处置。,前一年的期间缺席移动整理,像这样,无能力的产生公司泄露的决算表。。

  三、董事会下去一份遗产会计职业估量有理性的国家的

当一份遗产会计职业估量变动,本公司将依照,适合事业心会计职业原始的和相互相干法规,这种偏离可以更正确。、真实、对公司经纪业绩和财务状况的美丽的事物回想的,缺席伤害公司得益的限制下,国,前一年的期间缺席移动整理,它无能力的产生公司泄露的决算表。。

  四、孤独董事的视域

会计职业估量变动可以更成立、美丽的事物地回想的,预约更塌实的出资者、更正确的会计职业教训。会计职业估量变动是与公司的实践限制线,适合事业心会计职业原始的和相互相干法规,缺席伤害公司得益的限制下,国,我开端任职公司在会计职业估量中实行这一变动。。

  五、中西部及东部各州的县议会视域

公司中西部及东部各州的县议会思惟:董事会对会计职业原始的变动的商讨,它的尊敬顺序是与才能的药典划一。会计职业估量的变动,它可以回想的出公司的财务和经纪产生更理想,适合公司实践限制。开端任职公司会计职业估量的变动。

股股有限董事会的九

2017年4月21日

  贴纸行动原始的:000989 贴纸略语:九芝堂 号公报:2017-021

九芝堂股股有限公司在特别感应届董事会的监视

第十四次相识上掌管的以书面塑造审计视域

公司非常盟员和中西部及东部各州的县议会确保了真实的学术权威。、正确、使遵从,无虚伪记载、给错误的劝告性的国家的或严重的忽略。

  1、下去一份遗产会计职业策略变动打手势的以书面塑造视域。

按《增值课税会计职业条例》公布,公司原型会计职业策略及相互相干会计职业科目A,留意公司的触及药典和实践限制,决策顺序适合相互相干法规。,对公司及非常配偶无伤害得益的处境。开端任职公司会计职业策略的变动。

  2、对公司年报2016及其摘要的以书面塑造审计视域。

  经复核,中西部及东部各州的县议会以为董事会编制和尊敬九芝堂股股有限公司2016年岁入的顺序适合法度、柴纳证监会行政规章,期刊的物质是真实的。、正确、片面回想的股权证券上市的公司的实践限制,缺席虚伪记载、给错误的劝告性的国家的或严重的忽略。

  3、下去公司在内侧地把持单一的评价期刊20的以书面塑造视域

  公司在内侧地把持单一的评价适合深圳贴纸市所《股权证券上市的公司在内侧地把持表演》及另一边相互相干贴壁纸的索赔,能成立、正确,真实、对公司现行在内侧地把持规定的片面自我反省。公司的在内侧地把持系统可以完成趋势的设法对付需要的东西,确保公司经纪实行的秩序开展,公司非常配偶的根本得益是无法律效力的。。公司在内侧地把持总体评价是成立的、正确的。中西部及东部各州的县议会对公司在内侧地把持缺席不同意。。

  4、对一份遗产会计职业估量变动打手势的以书面塑造审计视域。

  董事会对会计职业原始的变动的商讨,它的尊敬顺序是与才能的药典划一。会计职业估量的变动,它可以回想的出公司的财务和经纪产生更理想,适合公司实践限制。开端任职公司会计职业估量的变动。

九芝堂股股有限公司中西部及东部各州的县议会

2017年4月21日

  贴纸行动原始的:000989 贴纸略语:九芝堂 号公报:2017-006

  九芝堂股股有限公司

下去会计职业策略变动的公报

公司思索违禁物盟员和董事会使安全的ITO的真相。、正确、使遵从,无虚伪记载、给错误的劝告性的国家的或严重的忽略。

  九芝堂股股有限公司(以下略语“公司”)于2017年4月19日聚集的特别感应届董事会第十八次相识尊敬表示保留或保存时用了《下去会计职业策略变动的清单》,这一份遗产会计职业策略变动不用送交配偶。,事实如次:

  一、会计职业策略变动综述

  1、会计职业策略变动日:2016 5月1日。

  2、会计职业策略变动的账:贮藏所于2016年12月3日当播音员《增值课税会计职业条例》(ACC)号),公司粉底相互相干的变动变动会计职业策略。

  3、公司变动前采用的会计职业策略

在翻转领先,事业心经纪达到目标不动产税、停飞应用税、车船应用税、设法对付达到目标跺脚及另一边触及征收费,通用表达到目标设法对付本钱计划;实行、城市维修业务再现税、资源税、教育学费提高某人的地位交易税及附加的核算,通用表达到目标交易税和附加计划清单。。

  4、公司变动后采用的会计职业策略

粉底会计职业〔2016〕22 贮藏所当播音员警告印发的法规对会计职业,交易税和附加税的称呼整理为税收收入和附加税。,同样解释计算商业实行的实行。、城市维修业务再现税、资源税、教育学费加特性税、停飞应用税、车船应用税、跺脚及另一边相互相干征收费;通用表达到目标交易税和附加计划被整理。;周旋增值课税项下的周旋征收费科目。、“未交增值课税”、应扣税额、需要的东西核定的税额、增值课税等计划完毕时的借方吸引,另一边流动资本或另一边非流动资本计划的抵消。

  5、审批顺序

粉底深圳贴纸市所上市药典。、下去股权证券上市的公司眼镜化运营的传导视域,这一份遗产会计职业策略变动不用送交配偶。。

  二、会计职业策略变动对公司的产生

  公司这次会计职业策略变动是粉底财会〔2016〕22贮藏所当播音员警告印发的法规对会计职业举行利弊得失科目当中的整理,不产生净资产或净通用计划的增减。,前一年的期间缺席移动整理。公司实行该项药典的次要产生如次::

  1、自2016年5月1在公司的事情中发作的不动产税。、停飞应用税、车船应用税、跺脚及另一边相互相干征收费的重行花色品种,从设法对付,提高某人的地位增税计划的现行界限 8,262, 元,缩减设法对付费计划的量 8,262,元,比较地消息未整理;

  2、将周旋增值课税项下的周旋征收费科目。、“未交增值课税”、应扣税额、需要的东西核定的税额、“增值课税留抵税额”等明细科目标借方吸引从“应交征收费”计划重花色品种至“另一边流动资本”计划,公司将在年末提高某人的地位另一边流动资本的吸引,416,元,征收费终极吸引的提高某人的地位 7,416,元,比较地消息未整理。

  三、董事会下去会计职业策略有理性的国家的

  这次会计职业策略变动是公司粉底财会〔2016〕22贮藏所当播音员警告印发的法规对会计职业举行的有理变动,留意公司的触及药典和实践限制,其决策顺序适合相互相干法规和才能。,缺席伤害公司得益的限制下,国。

  四、孤独董事的视域

  公司依照贮藏所当播音员的《增值课税会计职业处置药典》(财会[2016]22号)对一份遗产会计职业策略举行有重大意义的变动,适合事业心会计职业原始的和相互相干法规。这次公司翻转了必然的会计职业策略。,对公司及非常配偶无伤害、特殊是中小配偶的得益。会计职业策略变动的决策顺序适合、行政规章、规章、眼镜性贴壁纸和《公司条例》的药典。我开端任职这项法案。。

  五、中西部及东部各州的县议会视域

公司中西部及东部各州的县议会思惟:按《增值课税会计职业条例》公布,公司原型会计职业策略及相互相干会计职业科目A,留意公司的触及药典和实践限制,决策顺序适合相互相干法规。,对公司及非常配偶无伤害得益的处境。开端任职公司会计职业策略的变动。

股股有限董事会的九

2017年4月21日

  贴纸行动原始的:000989 贴纸略语:九芝堂 号公报:2017-010

  九芝堂股股有限公司

该解决在特别感应相识第十四次相识公报

公司非常盟员和中西部及东部各州的县议会确保了真实的学术权威。、正确、使遵从,无虚伪记载、给错误的劝告性的国家的或严重的忽略。

九芝堂股股有限公司在特别感应届董事会的监视第十四次相识的警告于2017年4月9日以专人耐用的和通感方法警告各监事,相识于2017年4月19日在公司北京的旧称设法对付指挥部相识室聚集,公司应到3位监事,3高丽接合处相识掌管。《公司条例》和《公司条例》的药典。相识表示保留或保存时用了顺风的清单。:

  1、下去会计职业策略变动的清单

  选举限制:3票,0票,0票弃权。

  2、2016届中西部及东部各州的县议会期刊

  全文请参观公报在巨潮信息网的公司《2016届中西部及东部各州的县议会期刊》(号公报:2017-013)

  选举限制:3票,0票,0票弃权。

  3、2016岁入及其摘要

  选举限制:3票,0票,0票弃权。

  4、公司在内侧地把持2016次单一的评价期刊

  选举限制:3票,0票,0票弃权。

  5、2016年度决算表

  选举限制:3票,0票,0票弃权。

  6、2016年度通用分派地基

  选举限制:3票,0票,0票弃权。

  7、下去公司在内侧地把持2016次单一的评价期刊以书面塑造复核视域

  选举限制:3票,0票,0票弃权。

  8、2016年度公司审计期刊。

  选举限制:3票,0票,0票弃权。

  9、估量必然的会计职业变动的法案

  选举限制:3票,0票,0票弃权。

超越二、3、5、6项需送交公司配偶大会2016次相识。

九芝堂股股有限公司中西部及东部各州的县议会

2017年4月21日

  贴纸行动原始的:000989 贴纸略语:九芝堂 号公报:2017-011

  九芝堂股股有限公司

下去20年度配偶大会聚集限制的警告

公司思索违禁物盟员和董事会使安全的ITO的真相。、正确、使遵从,无虚伪记载、给错误的劝告性的国家的或严重的忽略。

  一、邀集相识基本教训

  1、配偶大会相识:2016年度配偶大会

  2、相识邀集人:股股有限董事会的九。

  3、相识的正确、合规性:

配偶大会邀集、邀集的顺序适合相互相干法度。、行政规章、规章、眼镜性贴壁纸和规章的眼镜。

  4、相识日期、工夫:

(1)现场相识的工夫:2017年5月11日(周四)午后14:30

(2)广播网开票工夫:

  表示保留或保存时用深圳贴纸市所(以下略语“深圳交易所”)市系统举行广播网开票的详述的工夫为2017年5月11日午前9:30—11:30,午后13:00—午后15:00;

  表示保留或保存时用深圳交易所互联网广播网开票的详述的工夫为:2017年5月10日午后15:00至2017年5月11日午后15:00的恣意工夫。

  5、相识方法:配偶大会以合的塑造聚集。。

  6、相识搭档者:

  (1)凡在2017年5月4日15:00收盘时在柴纳贴纸对齐结算有限责任公司深圳分行对齐在册的公司非常配偶均有权列席配偶大会,也可以付托代理人列席相识并以以书面塑造塑造选举。,该配偶代理人不用是公司的配偶(保证;

(2)公司董事、监事、高级设法对付人事部门;

(3)公司依法利用的证人法学家;;

(4)董事会约请的另一边人事部门。

  7、现场相识聚集安放:北京的旧称设法对付公司指挥部相识室(北京的旧称市超雅

  8、接合处相识的方法:公司配偶只选择现场开票(现场开票可以付托其余的替换开票)和广播网开票达到目标一种选举方法。该公司将表示保留或保存时用深圳贴纸市所市系统和INT:对公司配偶预约广播网塑造的开票平台,公司配偶可以表示保留或保存时用ABO公司行使由舆论解决。。

  二、相识尊敬

  1、2016年度董事会期刊

  2、2016届中西部及东部各州的县议会期刊

  3、2016岁入及其摘要

  4、2016年度决算表

  5、2016年度通用分派设计图

  6、2017—2019配偶报答地基

  7、使用公司2017个审计机构的清单

  8、下去修正公司条例的清单

  9、修正公司配偶大相识事药典的清单。

由于第八个、第九项是任一特殊解决。,须经列席相识的配偶所持由舆论解决的三分之二由于表示保留或保存时用。

是你这么说的嘛!法案的详述的物质在柴纳的公司的详述的、《贴纸时报》及巨潮信息网见报的本公司《特别感应届董事会第十八次相识解决公报》、对中西部及东部各州的县议会日期董事会第十四次相识特别感应届相识。

本公司孤独董事将在今年获得应战。

  三、建议的编码

  ■

  四、相识对齐顺序

  1、对齐手续:

(1)社团配偶对齐:社团法定代理人必然要思索配偶理由、营业执照硬拷贝(盖印)、社团代表证明(海豹)和;付托代理人列席的,要不是预约所需的教训覆盖办事处;

(2)自然人配偶的对齐:思索个人情形证的自然人配偶、配偶解释卡和股权证券证明的对齐;总首席检察官的代理人,除预约是你这么说的嘛!素材外,我们的必然要思索情形证及。

(3)使安全的金配偶的对齐:粉底《贴纸公司融资融券事情设法对付办法》此外《柴纳贴纸对齐结算有限责任公司融资融券对齐结算事情实行细则》等药典,出资者厕使安全的金市触及公司的股权证券。,贴纸公司思索,作为名思索人的贴纸公司思索人,公司对齐的配偶完全符合。开票权股权证券的使适应上,代理人的安全的,为出资者得益行使贴纸公司称呼。厕融资融券市的出资者应接合处配偶相识,我需要的东西预约我的情形证,受托人法定代理人问题的以书面塑造保证明,流露贴纸公司营业执照和股硬拷贝。

  2、对齐的工夫和安放:2017年5月8日午前9:00-11:00,午后13:00-15:00,湖南省长沙市桐梓坡西路339号;在2017年5月11日现场相识领先,北京的旧称设法对付公司指挥部相识室(北京的旧称市超雅

  3、对齐方法:建议相识的配偶应在工夫内举行肖像画法。、字母、特殊送货人的方法将肖像画法第一流的项或硬拷贝,计划接合处配偶大会的人造MAR。,请选出对齐素材上的亲属方法。肖像画法对齐,如非原版磁带,原版磁带应送交相识对齐处。。

  四、厕广播网开票的详述的操控工序

配偶大会将为非常配偶预约开票平台。,公司配偶可以表示保留或保存时用深圳贴纸市所市系统和互联网广播网开票系统(http://)接合处广播网开票,广播网开票详述的操控流畅详见《附件一》。

  五、另一边事项

半晌,厕配偶的调适与单一的照料。

  通信处:湖南省长沙市桐梓坡西路339号

  前卫:克里斯廷

  亲属电话:0731-84499762;肖像画法:0731-84499759

  电子邮箱:dshbgs@

  九芝堂股股有限公司

  董事会

2017年4月21日

  附件一:

  厕广播网开票的详述的操控工序

  一、广播网开票顺序

  1、开票行动原始的:360989,开票略语:九灵芝开票

  2、开票选举

  (1)开票选举。

思索违禁物的建议该配偶大会非积聚开票制的建议,开票选举,开端任职、支持、弃权。

(2)配偶对普通法案的选举,除C在户外,另一边思索违禁物建议均被对待完全同样的视域。。

配偶反复普通法案和详述的提案时,表示保留或保存时用第一流的次无法律效力开票。假如配偶大修道院的副院长选举详述的提案,开票选举普通法案,已选举的详述的提案的选举应对待,还没有选举的另一边提案须经G的开票选举。;假如先选举普通法案,开票同意任一详述的提案,以普通法案的选举为准。。

  二、表示保留或保存时用深圳贴纸市所市系统开票的顺序

  1、开票工夫:2017年5月11日的市工夫,即9:30-11:30和13:00-15:00

  2、配偶可以登录贴纸公司的市客户到V公司。。

  三、深圳广播网开票规定的选举顺序

  1、互联网广播网络开票系统开端开票的工夫为2017年5月10日(现场配偶大会聚集前一日)15:00,完毕工夫为2017年5月11日(现场配偶大会完毕当天)15:00。

  2、配偶表示保留或保存时用互联网广播网开票系统开票。,需比照《深圳贴纸市所出资者广播网发球者情形验明事情表演(2016年剪辑)》的药典手柄情形验明,通用深圳贴纸市所数字证明或深圳贴纸市所。详述的的验明工序可以表示保留或保存时用广播网开票系统举行流露。。

  3、配偶通用发球者密码电文或数字证明,您可以登录到http://并表示保留或保存时用互联网广播网开票系统开票选举。

  附件二:

  保证付托书

兹付托 修饰/女人代表个人/单位列席九芝堂股股有限公司2016年度配偶大会,我们的代表个人/单位行使由舆论解决。。

  2、不应用积聚开票规定的法案:

  ■

开票预示:

  1、请开端任职、“支持”、V字达到目标弃权,多选、未选的,它被以为是一种无法律效力的付托。。

  3、保证的无法律效力日期:从署名之日起至这次相识完毕。

付托人(署名或盖印):

客户情形证号码/无法律效力情形证号码:

付托人思索股的量和素养:次要配偶理由:

  付托日期: 年 月 日

代理人(署名): 代理人的情形证号码:

  贴纸行动原始的:000989 贴纸略语:九芝堂 号公报:2017-009

  九芝堂股股有限公司

特别感应届董事会第十八次相识公报

公司思索违禁物盟员和董事会使安全的ITO的真相。、正确、使遵从,无虚伪记载、给错误的劝告性的国家的或严重的忽略。

  九芝堂股股有限公司特别感应届董事会第十八次相识聚集警告于2017年4月9日以专人耐用的和肖像画法方法发发出公司董事、监事和高级设法对付人事部门。相识于2017年4月19日在公司北京的旧称设法对付指挥部相识室聚集,董事会麝香有9名盟员。,现场董事会9名盟员。相识由Li Zhenguo修饰掌管,董事会主席,公司监事和高级设法对付人事部门列席了这次相识,粉底《公司条例》和《公司条例》的药典。相识尊敬表示保留或保存时用并划一表示保留或保存时用了顺风的清单:

  1、下去会计职业策略变动的清单

该法案孤独于董事会。、公司掌管颁发以书面塑造视域。

  详述的限制请请教公报在巨潮信息网的《九芝堂股股有限公司下去一份遗产会计职业策略变动的公报》(号公报:2017-006)全文。

  选举限制:9票,0票支持,0票弃权。

  2、2016年度董事会期刊

  详述的限制请请教公报在巨潮信息网的《九芝堂股股有限公司2016年度董事会期刊》(号公报:2017-012)全文。

  选举限制:9票,0票支持,0票弃权。

  3、2016年度表演主管工作汇报

  选举限制:9票,0票支持,0票弃权。

  4、2016岁入及其摘要

  全文请请教公报在巨潮信息网的《九芝堂股股有限公司2016年岁入》(号公报:2017-007),摘要请请教公报到处巨潮信息网的《九芝堂股股有限公司2016年岁入摘要》(号公报:2017-008)

  选举限制:9票,0票支持,0票弃权。

  5、2016年度决算表

  详述的限制请请教公报在巨潮信息网的《九芝堂股股有限公司2016年度决算表》(号公报:2017-014)全文。

  选举限制:9票,0票支持,0票弃权。

  6、2016年度通用分派地基

孤独董事的孤独视域已由孤独发行。

  公司2016年度会计职业日记经华普坦健会计职业师事务所(特殊普通合营公司)审计,经审计后2016年度取得归属于总公司思索违禁物者的净通用为651,809,元,总公司净通用为276,616,元、累计可供配偶分派的通用合计367,607,元。

适合配偶报答,与配偶分享公司经纪效果的原始的,在思索公司开展的必然要先具备的下,董事会现在时的2016每一年度通用分派预案如次:

  总本钱为869,354,236股为基,分派现钞红利向非常配偶每10股4元(包含,现钞红利量为347,741, 元,废材的未分派通用切换到下一年的期间。

  选举限制:9票,0票支持,0票弃权。

  7、2016在内侧地把持单一的评价期刊

孤独董事的孤独视域已在比较地期刊中颁发。、公司掌管颁发以书面塑造视域。

  详述的限制请请教公报在巨潮信息网的《九芝堂股股有限公司在内侧地把持单一的评价期刊》(号公报:2017-015)全文。

  选举限制:9票,0票支持,0票弃权。

  8、2016年度通用预测取得特殊声称

  详述的限制请请教公报在巨潮信息网的《九芝堂股股有限公司下去芍药江友搏制药工业有限责任公司2016年度通用预测取得特殊声称》(号公报:2017-022)全文。

  孤独财务顾问和审计机构别离对公司2016年度吸引预测取得限制问题了 核对视域和特殊审察期刊。

  选举限制:9票,0票支持,0票弃权。

  9、2017年度公司机构恢复条例草案

  选举限制:9票,0票支持,0票弃权。

  10、公司2019—2017配偶报答地基

孤独董事在同样地基中颁发了孤独视域。。

  详述的限制请请教公报在巨潮信息网的《九芝堂股股有限公司2017—2019配偶报答地基》(号公报:2017-016)全文。

  选举限制:9票,0票支持,0票弃权。

  11、为公司申请表格片面信誉界限的禁令

该法案孤独于董事会。。

  此中2016年4月20日聚集的特别感应届董事会第十增至三倍相识尊敬的《为公司申请表格片面信誉界限的禁令》中药典的术语濒断气,完成公司加工经纪的需要的东西,诸如此类人将存入银行申请表格不超越人民币10亿元,合成,这些包含但不限于流动相信。、将存入银行票据承兑、保函、信用证、从事金融活动合成信誉事情。在线的扣押内,粉底公司的实践需要的东西,在表演有重大意义的事情后,选择和操控各式各样的事情。同时,是你这么说的嘛!合成授信界限,公司量,最近的概略由将存入银行认可。。

对忍受董事会保证公司财务总监,签字相互相干法度合同和贴壁纸,即时向董事会期刊。详述的的信誉约定与该公司的财务处亲属肩并肩的。,帮助处置。

是你这么说的嘛!信用证项:董事会尊敬后,自2017年6月26日起无法律效力期为12个月。

  选举限制:9票,0票支持,0票弃权。

  12、使用公司2017个审计机构的清单

该法案孤独于董事会。。

  建议利用华普坦健会计职业师事务所(特殊普通合营公司)为公司2017年度财务期刊审计机构及在内侧地把持审计机构,审计费为人民币120万元(含在内侧地把持费)。

  选举限制:9票,0票支持,0票弃权。

  13、估量必然的会计职业变动的法案

该法案孤独于董事会。、公司掌管颁发以书面塑造视域。

  详述的限制请请教公报在柴纳贴纸报、贴纸时报及巨潮信息网的《九芝堂股股有限公司下去一份遗产会计职业估量变动的公报》(号公报:2017-023)。

  选举限制:9票,0票支持,0票弃权。

  14、下去修正公司条例的清单

  ■

  选举限制:9票,0票支持,0票弃权。

  15、修正公司配偶大相识事药典的清单。

  ■

  16、下去整理董事会战术协商会议盟员的清单

在张志强修饰看来,该公司的前董事、宋琳峰修饰的退职,李金松修饰、徐翔平修饰当选为公司新董事,整理公司特别感应届董事会盟员。,详述的整理如次:

  ■

  选举限制:9票,0票支持,0票弃权。

  17、下去选出而还没有上任的公司副总统的清单

选出而还没有上任的高金艳修饰为公司副总统,任期与董事会特别感应届任期划一。。身体的简历附后。

  选举限制:9票,0票支持,0票弃权。

是你这么说的嘛!次要的、4、5、6、10、12、14、15项需送交公司配偶大会2016次相识.

  18、下去聚集2016年度配偶大会的清单

  定于2017年5月11日聚集公司2016年度配偶大会。

  选举限制:9票,0票支持,0票弃权。

股股有限董事会的九

2017年4月21日

  附:身体的简历

高金艳修饰,1965年支撑的,本技术历,哈尔滨工业大学设法对付学院EMBA,流露税务师。我如今是副总统,芍药江药剂股有限公司你博。柴纳金色公司桦南金矿发、原版的、使迷惑和本钱部副首长、团支部秘书处、党委秘书处、加工技术总监、芍药江友博制药工业股有限公司评价部主管、合成部主管、地基和设法对付公使、表演主管辅助物、副总统。高金艳修饰思索公司1的股,152,569股,公司总库存;柴纳证监会和另一边触及部门缺席对其举行处分。;留意公司条例和另一边相互相干法度、法度使适应和索赔,不在2014年八部委团结印发的《“构造诚信惩戒背信”搭档备忘账》药典的“背信被表演人造自然人的,事业心社团代表、董事、监事、高级设法对付人事部门的限制。

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