汉咏股份:第一届董事会第十五次会议决议公告_汉咏股份(831007)股吧

公报日期:2016-11-23

公报号:2016-032

有价证券信号:831007 有价证券约分:韩永股权证券 支集作为权力经纪人停止谈判:国联有价证券

无锡汉永微电子股权证券股份有限公司

D第十五届董事会高音部会公报

公司和董事会当船员公约A的事实。、精密与完整性,无假记载、给错误的劝告性的辩解或有意义的事物忽略,愿意的的事实、精密和完整性承当个人和协同法律责任。。

一、会用电话关照

无锡汉永微电子股权证券股份有限公司(以下约分“公司”)最早的届董事会第十五次会于2016年11月23日午前9点在公司会室以现场会方法传唤,会关照抛弃合奏董事和监事。。会由董事会主席韩云珍华神学家掌管。,董事会该当列席董事会的5名董事。,5名董事现实列席人数,公司监事、董事会书记和支持物高级管理人员列席了会。。会的传唤适合古希腊城邦平民的公司条例。、董事会关心现行命令的公司或企业规定,该胜利无效且无效。。

二、会推荐开票

在会上,列举如下推荐经SH沉着并经过:

1. 沉着和经过关心决定董事会的账单,向股东大会养育胜利;

票据愿意的:公司最早的届董事会任期呼出,鉴于《公司条例》和《公司条例》的公司或企业规定。郑永辉如今被被提名、张浩、吴安勇、王茂坚、刘涛是公司二板的报考者。,董事会次货届任期自,任期三年。。

列席会的董事们第一第一地对前述的报考者停止提议。,董事会开票坐果列举如下:

(1)委员会郑永辉神学家为二板董事;

公报号:2016-032

(二)委员会张昊神学家为T二板董事;

(3)委员会安永神学家为吴二板董事;

(4)被提名王茂坚神学家为公司次货届董事会董事报考者;

(5)委员会刘涛神学家为董事会二板董事;

为了公约董事会的定期地运作,董事会的最早的个执行委员会在新董事会在前方。,笔者将持续实行董事会的天职。。

提议坐果: 适宜5票,反0票,弃权0票。

逃避开票:该法案不触及互相牵连买卖。,省掉开票提议。

2. 沉着和经过关心传唤第三届会的提案的推荐;

提议坐果: 适宜5票,反0票,弃权0票。

逃避开票:该法案不触及互相牵连买卖。,省掉开票提议。

三、备查文献

(一)《无锡汉永微电子股权证券股份有限公司最早的届董事会第十五次会胜利》以此方式公报

无锡汉永微电子股权证券股份有限公司

董事会

2016年11月23日

公报号:2016-032

简历

郑永晖,男,出生于1968,奇纳国籍,无海内接连不断居住权,两年制专科学校

学历。1988年至1992年在广州市文德强迫征兵任发球者董事,1992年至

2002被委员会为广州中立国际股份有限公司董事。,从2003到2014在香港

德胜贸易股份有限公司董事,2015年4月迄今为止广州至优壹佰国际游览

公司董事,2015年10月迄今为止昆明盖聚股权众筹发球者股份有限公司

董事,2015年11月至2015年11月,情报学技术股份有限公司用头顶。

吴安勇,男,出生于1968,奇纳国籍,无海内接连不断居住权,本科

学历。1990年1月至1993年12月在江西省吉安市吉安县食品厂任

车间用头顶,1994年至1996年在江西省吉安市明月文娱股份有限公司任

主管当局,1997年至2012年在东莞市华华时装店任总董事,2013年

1月至2014年11月在江西省吉安市牛牛乳业股份有限公司任销总监,

2014年12月至广州燕恒电子商务股份有限公司……
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促使:这种用网覆盖不克不及公约其事实和客观现实。,尽量的公司或企业股权证券的无效人,鉴于买卖所的公报,所请求的事物金融家关怀风险。

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